고객확인제도(KYC)
고객확인제도(KYC)
소개
소개
이용 약관에 동의함으로써, 귀하는 본인 확인 및 연락처 정보를 확인하기 위해 당사 또는 제3자(규제 기관 포함)가 필요하다고 판단하는 검증 절차(이하 “검증”)를 수행하는 데 동의하게 됩니다.
검증이 진행되는 동안 귀하의 계정에서 출금이 제한될 수 있습니다.
귀하가 제공한 정보가 허위, 부정확, 오해의 소지가 있거나 신분증과 일치하지 않거나 불완전한 경우, 당사는 귀하의 계정을 즉시 종료하거나 서비스 이용을 제한할 수 있으며, 필요에 따라 추가적인 조치를 취할 권리가 있습니다.
귀하가 법적 성년이 아님을 확인할 수 없는 경우, 당사는 귀하의 계정을 일시 중단할 수 있습니다. 또한 귀하가 도박/게임 거래를 했던 시점에 법적 성년이 아니었던 사실이 확인되면, 다음과 같은 조치가 이루어집니다:
- 귀하의 계정은 폐쇄됩니다.
- 해당 기간 동안 이루어진 모든 거래는 무효 처리되며, 입금액은 전액 환불됩니다.
- 그 기간 동안 발생한 모든 당첨금은 몰수되며, 귀하는 이미 출금한 금액을 전액 반환해야 합니다.
귀하의 개인정보가 변경된 경우, 지원센터(Support)를 통해 즉시 알려야 합니다.
이용 약관에 동의함으로써, 귀하는 본인 확인 및 연락처 정보를 확인하기 위해 당사 또는 제3자(규제 기관 포함)가 필요하다고 판단하는 검증 절차(이하 “검증”)를 수행하는 데 동의하게 됩니다.
검증이 진행되는 동안 귀하의 계정에서 출금이 제한될 수 있습니다.
귀하가 제공한 정보가 허위, 부정확, 오해의 소지가 있거나 신분증과 일치하지 않거나 불완전한 경우, 당사는 귀하의 계정을 즉시 종료하거나 서비스 이용을 제한할 수 있으며, 필요에 따라 추가적인 조치를 취할 권리가 있습니다.
귀하가 법적 성년이 아님을 확인할 수 없는 경우, 당사는 귀하의 계정을 일시 중단할 수 있습니다. 또한 귀하가 도박/게임 거래를 했던 시점에 법적 성년이 아니었던 사실이 확인되면, 다음과 같은 조치가 이루어집니다:
- 귀하의 계정은 폐쇄됩니다.
- 해당 기간 동안 이루어진 모든 거래는 무효 처리되며, 입금액은 전액 환불됩니다.
- 그 기간 동안 발생한 모든 당첨금은 몰수되며, 귀하는 이미 출금한 금액을 전액 반환해야 합니다.
귀하의 개인정보가 변경된 경우, 지원센터(Support)를 통해 즉시 알려야 합니다.
정책 목적
정책 목적
당사는 아래의 상황에서 사용자의 신원 확인을 요청할 수 있습니다:
- 사기, 자금세탁, 범죄 행위 등의 의심이 있을 경우
- 제공된 문서의 진위에 의심이 있는 경우
- 회사 서비스 이용 약관을 위반한 경우
- 기타 회사가 적절하다고 판단하는 모든 상황
이때 회사는 기본 신원 확인 정보 및 문서를 요구할 수 있으며, 추가 문서를 요구할 수 있습니다.
당사는 아래의 상황에서 사용자의 신원 확인을 요청할 수 있습니다:
- 사기, 자금세탁, 범죄 행위 등의 의심이 있을 경우
- 제공된 문서의 진위에 의심이 있는 경우
- 회사 서비스 이용 약관을 위반한 경우
- 기타 회사가 적절하다고 판단하는 모든 상황
이때 회사는 기본 신원 확인 정보 및 문서를 요구할 수 있으며, 추가 문서를 요구할 수 있습니다.
기본 신원 정보
기본 신원 정보
- 성명
- 생년월일
- 국적
- 실거주지 주소
- 신분 확인 번호
- 성명
- 생년월일
- 국적
- 실거주지 주소
- 신분 확인 번호
필수 제출 문서
- 실제 여권 또는 신분증(주민등록증 등)
- 실거주지 주소 확인 서류 (예: 공과금 청구서, 은행 거래내역서 등)
필수 제출 문서
- 실제 여권 또는 신분증(주민등록증 등)
- 실거주지 주소 확인 서류 (예: 공과금 청구서, 은행 거래내역서 등)
추가 요청 문서
추가 요청 문서
- 추가 신분증 (운전면허증, 군인신분증 등)
- 여권을 펼쳐 얼굴과 함께 촬영한 사진 (문서가 읽을 수 있어야 함)
- 신용카드 앞면 사진 (처음 5자리, 마지막 4자리 숫자, 소유자 이름 및 만료일이 보이도록)
또한 회사는 사용자가 베팅 또는 게임에 사용하는 자금의 출처를 증명하기 위해 자금 출처 증빙 문서를 요청할 수 있습니다.
- 추가 신분증 (운전면허증, 군인신분증 등)
- 여권을 펼쳐 얼굴과 함께 촬영한 사진 (문서가 읽을 수 있어야 함)
- 신용카드 앞면 사진 (처음 5자리, 마지막 4자리 숫자, 소유자 이름 및 만료일이 보이도록)
또한 회사는 사용자가 베팅 또는 게임에 사용하는 자금의 출처를 증명하기 위해 자금 출처 증빙 문서를 요청할 수 있습니다
자금 출처 증빙 서류 예시
- 급여명세서, 임원 보수, 배당금, 연금 등
- 꾸준한 입금 내역이 확인 가능한 은행 명세서 또는 저축 계좌
- 정기적 자금 수령이 명시된 신탁 문서
- 사용자에게 지급된 보상/지급 내역을 증명하는 문서
자금 출처 증빙 서류 예시
- 급여명세서, 임원 보수, 배당금, 연금 등
- 꾸준한 입금 내역이 확인 가능한 은행 명세서 또는 저축 계좌
- 정기적 자금 수령이 명시된 신탁 문서
- 사용자에게 지급된 보상/지급 내역을 증명하는 문서
문서가 승인되지 않는 사유
- 문서의 이름 또는 주소가 계정 정보와 일치하지 않음
- 문서의 해상도가 낮거나 읽을 수 없는 경우
- 허용되지 않은 문서 제출 (예: 공과금 고지서 대신 우편봉투 사진)
- 기타 회사 직원이나 위탁업체가 판단한 부적절한 사유
제출된 문서의 분석 결과에 따라, 당사는 웹사이트의 이용 약관, 개인정보 처리방침, 라이선스 계약 및 법률 요건에 따라 적절한 조치를 취합니다.
문서가 승인되지 않는 사유
- 문서의 이름 또는 주소가 계정 정보와 일치하지 않음
- 문서의 해상도가 낮거나 읽을 수 없는 경우
- 허용되지 않은 문서 제출 (예: 공과금 고지서 대신 우편봉투 사진)
- 기타 회사 직원이나 위탁업체가 판단한 부적절한 사유
제출된 문서의 분석 결과에 따라, 당사는 웹사이트의 이용 약관, 개인정보 처리방침, 라이선스 계약 및 법률 요건에 따라 적절한 조치를 취합니다.
의무사항
- 고객 실사(DD): 고객에 대한 실사 및 기록 보관이 수행되어야 합니다.
- 익명 계정: 익명 또는 가명 계정은 허용되지 않습니다. 신원이 확인되지 않는 계정은 폐쇄, 당첨금 몰수, 입금금 반환 또는 보류될 수 있습니다.
- 중복/다중 계정: 동일 사용자가 여러 계정을 개설하는 경우, 회사는 이를 식별하여 연결된 계정으로 간주할 수 있으며, 해당 계정 및 당첨금을 취소하고, 입금금만 반환할 수 있습니다.
- 정치적 고위 인사(PEP): 정치적 고위 인사 및 그 가족, 관련자의 계정에 대해서는 특별 관리가 필요하며, 거래 금액 및 지역을 고려한 위험 기반 평가가 적용됩니다. 사용자 설문에는 PEP 여부를 식별하는 항목이 포함됩니다.
의무사항
- 고객 실사(DD): 고객에 대한 실사 및 기록 보관이 수행되어야 합니다.
- 익명 계정: 익명 또는 가명 계정은 허용되지 않습니다. 신원이 확인되지 않는 계정은 폐쇄, 당첨금 몰수, 입금금 반환 또는 보류될 수 있습니다.
- 중복/다중 계정: 동일 사용자가 여러 계정을 개설하는 경우, 회사는 이를 식별하여 연결된 계정으로 간주할 수 있으며, 해당 계정 및 당첨금을 취소하고, 입금금만 반환할 수 있습니다.
- 정치적 고위 인사(PEP): 정치적 고위 인사 및 그 가족, 관련자의 계정에 대해서는 특별 관리가 필요하며, 거래 금액 및 지역을 고려한 위험 기반 평가가 적용됩니다. 사용자 설문에는 PEP 여부를 식별하는 항목이 포함됩니다.
회사 권리
회사는 고객이 KYC 정책을 위반하는 경우, 고객의 서비스 신청을 단독으로 거부하거나, 사전 고지 없이 서비스 제공을 종료할 수 있는 독점적인 권리를 보유합니다.
회사 권리
회사는 고객이 KYC 정책을 위반하는 경우, 고객의 서비스 신청을 단독으로 거부하거나, 사전 고지 없이 서비스 제공을 종료할 수 있는 독점적인 권리를 보유합니다.
24. 통화
25. 보너스 프로그램
26. 입금
27. 계정으로의 입금
28. 금액 제한
29. 지급 / 출금